پایان سال ۱۴۰۱ اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی تهران، برای بررسی و بازرسی از ۳ صندوق در استان‌های تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد که این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاه‌های کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند.
این در حالیست که صرفا در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه در مازندران ۹۴۹ دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش‌های بانکی آن‌ها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگه داشته شده بود.
سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، ۱۳۷۵ شخص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری بالای ۱۰ میلیارد ریال را شناسایی کرد.
این صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن رعایت نکردن قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از ۲۰ درصد منابع جمع آوری شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص دادند.
